詐欺被害調査 | 福岡・広島の探偵・浮気調査なら「もみじ探偵社」

詐欺被害調査

詐欺被害調査

詐欺被害調査

詐欺に遭ったという客観的な証拠がないと警察に被害届を受理してもらえず、捜査をしてもらうことはできません。
また、民事訴訟で損害賠償請求を行う場合は、手続き上、加害者の氏名や住所などの情報が必要となります。詐欺の手口は近年ますます巧妙化し、組織的な犯罪が急増しているため、個人での犯人特定や証拠収集は極めて困難です。さらに裁判で詐欺を立証するには、犯人に最初から被害者を騙す意図があったと証明する多くの証拠を揃えなくてはなりません。
福岡・広島のもみじ探偵社では、経験豊富なベテラン調査員が尾行や聞き込みなど人探しや身元調査で培った専門的なスキルを駆使し、犯人の身元を割って、あなたに代わり確実な証拠を収集します。

詐欺被害の実情

Toushisagi

詐欺被害の実情

ネットで詐欺について検索しても、出てくるのは消費生活センター、警察、弁護士サイトに誘導するコラムページばかり。警察に被害届を受理してもらうには、詐欺の要件(人を欺く意思を持って相手に嘘をつき、被害者がその嘘を信じて騙され、加害者にお金や物を渡す財物の交付または財産上の移転があること)を満たし、犯人の住所や名前、顔など解決につながる情報が必要ですが、ネット上で知り合った相手に騙された場合、実際に顔を合わせたことがなく、教えてもらった名前や住所が正しいかさえ分からない方が多いのではないでしょうか。自分のケースが本当に詐欺罪に該当するのかさえ分からず、泣き寝入りする方が多いのが投資詐欺の実情です。

人との交流を遮断されたコロナ禍に、マッチングアプリやSNSで親しくなった見ず知らずの相手から投資を勧められ、仮想通貨詐欺やFX投資詐欺に遭った多くの方が今も途方に暮れています。投資詐欺は組織的に行われることが多いため、一人で解決しようと犯人に接触するのはとても危険です。それでは、このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。福岡・広島のもみじ探偵社なら独自のノウハウとネットワークを駆使し、些細な情報からスピーディーに犯人の居場所を突き止めることが可能です。躊躇しているうちに、大切な資産が0になる可能性があります。どうぞ一刻も早くもみじ探偵社にご相談ください。

近年増加している詐欺事件

  • 出会い系サイトやマッチングアプリをきっかけとした恋愛詐欺
  • 国際ロマンス投資詐欺
  • ダイレクトメール勧誘型詐欺
  • 有名人を称したWEB広告型詐欺
  • 情報商材型詐欺
  • セミナー型投資詐欺
  • 未公開株型詐欺
  • 仮想通貨詐欺
  • マルチ勧誘詐欺
  • 劇場型詐欺
  • ポンジ・スキーム(自転車操業型)
  • 金投資詐欺
  • 被害回復型詐欺
  • 公的機関を装う詐欺
  • LINEグループへの招待型詐欺
  • 名義貸し型詐欺
  • 副業支援型詐欺

個人での調査は難しい

Toushisagi

個人での調査は難しい

投資詐欺の被害に遭ったら、まず初めに警察に相談しようと思う方が多いのではないでしょうか。しかし警察に被害届を受理してもらうには、詐欺に遭ったと認めてもらうだけの客観的な証拠が必要です。詐欺か詐欺でないのかを警察がきちんと見極められなければ、被害届の受理はおろか、捜査などとてもしてもらえないでしょう。犯人特定につながる情報や、犯人と交わした契約書、セミナーのパンフレット、名刺、取引履歴、領収書、犯人との関係が分かるメールやSNS上のやり取りの記録などが重要な証拠になります。ある程度の証拠は個人でも集められるかもしれませんが、何より難しいのは犯人を特定するための証拠収集です。下手に動くと犯人に気づかれ逃げられる恐れもあります。福岡・広島の「もみじ探偵社」では、経験豊富なベテランスタッフが迅速に詐欺師の痕跡を追い、警察への被害届提出や訴訟に発展した際に利用できる確かな証拠をスピーディーに収集いたします。

こんなケースは投資詐欺かも?

出金できない

マッチングアプリで知り合った人から「絶対に儲かる」と暗号資産(仮想通貨)投資を勧められた。案内されたアプリで投資を始めたところ、かなりの利益が出たので出金しようとすると、運営業者から保証金を払う必要があると促された。保証金を支払っても追加で手数料を請求され、なかなか出金できない。
※取引画面を偽装し、画面上では利益が出ているように見せかけるケースがあります。

消費者金融での借り入れを勧められる

友人に投資で高額配当が受け取れると持ち掛けられ、資金がないと言うと、消費者金融での借り入れを勧められた。断り切れずに借り入れをして資金を作り、投資を始めたが、肝心の配当が全く受け取れない。

海外FX投資の勧誘

投資セミナーに参加したところ、「元本保証で絶対に儲かる」と海外FXを使った資産運用を勧められた。ネット上に口座を開設し、運用状況を確認できるアプリをダウンロードしてセミナー講師に運用を任せた。数十万円もの利益が出たため講師を信用し、さらに資金をつぎ込んだところ、ある日残高が0になり、講師と連絡が取れなくなった。

知らない外国人からメッセージが届く

ある日Instagramに外国人から突然フォローとDMがきた。仲良くなった頃に、家族が大手金融機関に勤めていて専門知識があると、海外の仮想通貨取引所での投資を勧められた。小額を投資してみると利益が出て出金もできたので、安心して投資額を増やしたところ、取引所が経営破綻した。

SNSを悪用した投資詐欺被害が急増

Toushisagi

SNSを悪用した投資詐欺被害が急増

近年SNSを悪用した投資詐欺被害が急増しています。マッチングアプリで知り合った相手から投資を勧められ、投資アプリ上では利益が出ているように見えたため、何回かに分けて入金。総額5,000万円ものお金を送金したが、いざ出金しようとすると追加送金を要求されたあげくなかなか出金できない。おかしいと思って連絡しようとすると相手にも運営業者にも連絡が取れない。SNSで投資情報を発信している自称投資家の勉強会に参加し、「失敗なし、確実に儲かる」と勧められ、FXを使った資産運用を開始。順調にお金が増えていたので安心し、友人も誘って大金をつぎ込んだら、ある日残高が0になっていた。驚いて相手に連絡を取ろうとしたが、既にSNSアカウントは全て削除されていたなど、詐欺に気づいた時には逃げられているパターンが殆どです。

また、送金口座や運用サイトそのものが偽物であるケースもあります。最近では芸能人やインフルエンサー、著名人などの画像を利用した偽広告や、偽アカウントによる投資詐欺も増えています。○○さんが勧めるなら信用できると軽い気持ちでクリックするのは絶対にやめましょう。SNSやマッチングアプリで知り合った良く知らない相手を簡単に信用しない。楽に稼げる等という話を聞いたらまず詐欺を疑う。投資取引を行う場合には、その業者が金融商品取引業の登録等を受けているかを金融庁のホームページ等で必ず確認しましょう。

相談事例

相談事例1 友人の紹介で投資詐欺被害に

友人の紹介で投資詐欺被害に

友人から投資でかなり儲けている知人がいると紹介され、興味を持って会うことに。元本保証でリスクはなく、高利率の配当金を受け取れると聞き、友人の紹介だからと安心して投資を開始。当初は順調に配当金が支払われていたが、2,000万円近くを投資した後で突然配当が滞り、相手とも連絡が取れなくなったとのこと。弊社で内偵および素行調査を実施し、加害者の所在や身元を特定。調査後のアフターフォローとして弁護士のご紹介も行いました。

相談事例2 投資セミナーで被害に

投資セミナーで被害に

投資セミナーに参加した時に、絶対に儲かるトレードソフトがあると紹介された。セミナー講師の話にはかなり説得力があり、このソフトを使えば月に50万円以上稼ぐのも夢ではないと言われ、高額なソフトだったが思い切って購入。早速ソフトを使って投資を始めたが、全くうまくいかず、クレームを入れようとパンフレットに記載されていた番号に電話をしたが通じず。運営会社を調べると、実体のないダミー会社だった。

相談事例3 ロマンス投資詐欺

ロマンス投資詐欺

マッチングアプリで自称外国人経営者の男性と知り合った。その後LINEに誘導され、親しくやり取りをするうちに、「ハニー」、「ベイビー」などと呼ばれるようになり、次第に恋愛感情を持つように。そのうち2人の将来のために投資をしないかと勧誘され、小額投資をしたところかなりの利益が出た。もっと良い相場がある、元金を増やせば利益も増えると勧められ、断り切れずに高額投資をすると急に出金できなくなり、男性とも運営業者とも連絡が取れなくなった。

確かな証拠収集はもみじ探偵社へ

裁判を有利に運ぶ証拠の収集、精密な調査報告書のご提供はもみじ探偵社にお任せください。調査への着手は時間の勝負。こうしている間にもメールやSNSでのやり取り、ウェブサイトのアドレスなどが消去されている可能性があります。ご希望があれば、弁護士のご紹介も可能です。
まずは福岡・広島のもみじ探偵社までご相談ください。もみじ探偵社が確実な証拠をスピーディーに収集し、問題解決に向け心を込めてサポートいたします。

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